İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 59 kişi gözaltına alındı. 6.9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Soruşturma, Payfix ödeme kuruluşunun yasadışı faaliyetlerine odaklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma, 'Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları çerçevesinde gerçekleştirildi. 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Soruşturma, Payfix ödeme kuruluşunun yasadışı faaliyetlerine odaklandı.

Ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu tespit edildi. Kork'un, yasadışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde ettiği haksız kazanç ile “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu belirlendi.

Payfix'in Yasadışı Faaliyetleri

Yapılan incelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde geliştirilen yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin, Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği tespit edildi. Bu durum, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye içerisinde faaliyet göstermesine olanak sağladı.

Soruşturma sırasında, Payfix'in hizmet altyapısını kullanarak yasadışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri belirlendi. Ayrıca, 3. şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturmak suretiyle hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

Mali Tespitler ve Raporlar

Soruşturma kapsamında, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında, Payfix'in veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulundu. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü belirlendi.

Analizler sonucunda, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği ve analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi. Ayrıca, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu belirlendi.

Şirketler ve Mal Varlıkları

Soruşturma sırasında, şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix'i yönettikleri ve PozitifBank'ı satın aldıkları belirlendi. Ayrıca, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A. Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak ya da mevcut şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları tespit edildi.

14 Mart tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bu durum, yasadışı bahis faaliyetlerinin finansal etkisini gözler önüne serdi.